Слідчі Тайванської прокуратури розширили своє розслідування щодо компанії ACE Exchange та звернулися з проханням про утримання утримання Ченхуана Вана, президента цієї платформи.
Прокурори звинуватили Вана у відмиванні грошей та шахрайстві у зв'язку з передбаченими мошенницькими діями, організованими Девідом Паном, засновником компанії, який був затриманий цього місяця.
Тайванський окружний прокуратурний офіс Тайбея повідомив, що Ванг, також партнер юридичної фірми Чіан Йе, був покликаний для допиту разом із чотирма іншими підозрюваними після того, як поліція провела обшуки в різних місцях Північного Тайваню.
Після допиту прокурори подали запит до суду щодо утримання Ванга та обмеження його прав на відвідування, нарівні з чотирма іншими підозрюваними.
Пан та спільник на ім'я Лін були звинувачені у спільному співробітництві протягом трьох років, використовуючи хибні оголошення в соціальних мережах, щоб обманути інвесторів і змусити їх придбати безцінні криптовалюти, зокрема MOCT.
Тепер прокурори звинуватили Вана у справі, і суд має вирішити, чи буде його утримано під вартою.
Пан не брав участі в ACE з 2022 року.
ACE Exchange відреагувала на арешт Пена, що стався в цьому місяці, заявивши, що Пан не брав участі у щоденних операціях з 2022 року, а президентом з вересня 2023 року став Ван.
Уанг стверджував, що зробив зусилля для виключення спірних монет після прийняття своєї посади, а Ейсі І І продемонструвало співпрацю з розслідуванням як свідок.
У своєму останньому заявленні ACE Exchange підтвердив, що умови торгівлі та функціонування залишаються нормальними, наголошуючи на безпеці активів користувачів та безперешкодному функціонуванні послуг з депозиту та виведення криптовалюти та нових тайванських доларів.
"Ми гарантуємо безпеку активів користувачів, а всі послуги щодо внесення та виведення криптовалют та нових тайванських доларів працюють без проблем", - додала компанія.
ACE Exchange, створена у 2018 році, є однією з провідних криптовалютних бірж у Тайвані, поряд з BitoGroup та MaiCoin.
Біржа підкреслила, що її команда керівництва дотримується принципів законності і не буде терпіти будь-якого порушення правил поведінки.
Тайвань пропонує ввести регулювання криптовалют.
Якщо офшорні криптовалютні біржі, що працюють в межах своєї юрисдикції, не здобудуть необхідну реєстрацію, Тайвань намірен встановити обмеження для їх діяльності.
У вересні минулого року Фінансова служба супроводу (ФСС) країни розробила десять базових принципів для постачальників віртуальних активів (ВАП), щоб встановити саморегуляторні правила.
Стримування в Тайвані: офшорні криптовалютні біржі повинні виконувати вимоги або піти #AltcoinNews #Тайвань #Регулювання #Крипторегулювання https://t.co/RTm83OaVyw — DeFiBloke (@DeFiBloke) 8 вересня 2023 року
Очікується, що основні принципи, які представляться офіційно до кінця поточного місяця, будуть акцентуватися на різних аспектах.
Детальніше кажучи, очікується, що ці настанови мають посилити розкриття інформації, встановити стандарти огляду для включення та виключення віртуальних активів з переліку та забезпечити відокремлення та зберігання активів компаній та клієнтів.
Фінансовий наглядовий комітет планує жорстко заборонити незаконне залучення бізнесу іноземними криптовалютними компаніями.
Ухвалою вимагатиметься, щоб закордонні суб'єкти, що надають послуги віртуальних активів, зареєструвалися відповідно до законодавства про компанії і заявили про свою відповідність анти-відмиванню грошей регулятивам Комісії з фінансового нагляду.
Не виконання цього вимоги призведе до того, що ці компанії будуть заборонені на залучення бізнесу в Тайвані або від місцевих резидентів.
