6 лютого уряд США висловив занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів у триваючих кримінальних справах засновників FTX та Celsius Network Сема Бенкмена-Фріда та Алекса Машінського. Область зацікавлення стосується адвокатів, які займаються обома справами.
У судовій заяві уряд США навів свої стурбованості перед суддею Льюїсом Капланом у справах Celsius і FTX та їх засновників.
Алекс Машинський та юридична команда SBF представляють головоболі
У документі прокурори США подали запит на проведення слухання Курсіо для вирішення конфлікту інтересів у обох справах. Рішення було прийнято після виявлення того, що Марк Маккейсі і Торрі Янг виступають юридичними консультантами, які представляють засновника мережі Celsius Алекса Машінського, та Сема Банкмен-Фріда (СБФ), засоромленого генерального директора FTX.
Прокурори винесли можливий конфлікт у зв'язку з недавнім залученням адвоката Марка Мукасія Семом Бенкмен-Фрідом: він також представляє Алекса Машінського, засновника як звинувачуваної FTX/Alameda жертви - Celsius Network.
Заявлялося, що два адвокати раніше подали повідомлення про свою участь в справі за компанію SBF, 9 січня, і тепер вони представляють Алекса Машінського. Отже, обвинувальна команда звернулася до суду з проханням провести слухання, під час якого підсудним буде запропоновано відмовитися від права на представництво цими адвокатами.
Крім того, основною метою слухання по справі Курчіо є встановлення важкості конфлікту і визначення подальших дій суду. Суд може відмовитися від обох адвокатів, якщо буде виявлений значний конфлікт інтересів.
Суд може, однак, не приймати жодних додаткових заходів, якщо такого конфлікту не існує. Тим не менше, прокурори запропонували, що призначення додаткового адвоката у справі може вирішити цю проблему, або відповідачі можуть звільнити свою правову команду.
Для зрозуміння, в американській правовій системі часто проводиться слухання Курсіо, яке має за мету забезпечити позовника правомати ‘конфліктівщого' захисника. Термін ‘конфліктівщий захисник’ означає адвоката, чия єдиноразова лояльність належить інтересам підсудного.
Для того, щоб забезпечити це, головуючий суддя часто ставить акцентовані запитання обвинуваченому, щоб виявити приховані факти. Ці запитання можуть стосуватися того, хто керує юридичними витратами, а також того, чи знає обвинувачений про потенційну конфлікт ситуацію.
Співпраця між Celsius і FTX може негативно вплинути в майбутньому.
У період свого розквіту мережа Celsius діяла як протокол децентралізованої фінансової (DeFi) позичкової системи, що дозволяла користувачам здійснювати вкладення своїх цифрових активів та отримувати змінну винагороду за свої токени.
У 2022 році компанія оголосила про банкрутство через послідовне зниження макроекономічних показників та загальних спадів на ринку.
У триваючому юридичному справі з урядом США, засновник Celsius Машинський визнав, що надавав позику дочірньому підрозділу Alameda Research компанії FTX.
У свою чергу, Alameda Research відшкодувала ці позики за рахунок коштів клієнтів. Беручи до уваги, що Alameda Research, FTX і Celsius стоять перед судом за звинуваченнями у злочині, американські прокурори заявили, що це може створити міцне підґрунтя для конфлікту інтересів.
Якщо правові матеріали можуть викликати конфлікти між обома сторонами, поточним юридичним представникам буде заборонено розголошувати таку інформацію. Обох обвинувачених знайшли винними в кількох кримінальних звинуваченнях, пов'язаних з шахрайством та просуванням незареєстрованих цінних паперів. СБФ призначено розгляд справи на 28 березня.
Тим часом батьки SBF подали клопотання про відмову у справі, початовід FTX-обміну. Нове керівництво криптовалютного обміну заявило, що його батьки були залучені до фінансового недбалості після його занепаду в листопаді 2022 року.
Відповідаючи на це, адвокати, що представляють батьків SBF, назвали позов 'порожнім', стверджуючи, що їхня участь ґрунтується на передположенні їхніх стосунків з сином.
