Український Центральний банк заявив, що "майже всі" виявлені ним фінансові шахрайства минулого року мали елементи, пов'язані з криптовалютою.
У офіційному повідомленні банк відзначив, що кількість фінансових шахрайств зросла майже на 16% порівняно з попереднім роком. В "майже" кожному випадку, банк заявив, що виявив наявність криптовалютної "теми".
Центральний банк Росії: «Більше криптовалютних тем у недавніх шахрайських схемах»
Банк повідомив, що "зростає кількість нелегальних учасників фінансового ринку, які використовують криптовалютні теми", і написав:
У 2022 році кожен другий псевдоінвестиційний проект приймав криптовалюту як форму оплати або був пов'язаний з криптовалютними активами. У 2023 році майже всі пірамідальні схеми та нелегальні брокери пропонували інвестиції у криптовалютні активи або приймали платежі у криптовалюті.
Представники Центрального банку заявили, що у 2023 році вони "виявили 5 735 суб'єктів - компанії, проекти, індивідуальні підприємці та інші", які "проявляли ознаки незаконної діяльності".
У цьому числі було безліч "ознак", які свідчили про те, що ці проекти є фінансовими пірамідами. Однак, незважаючи на різке зростання таких проектів, банк зазначив, що є світла сторона.
Заявлено, що «тривалість» шахрайських проектів «стала коротшою» і середня сума фінансових збитків від жертв стала меншою.
Фінансовий регулятор повідомив, що він відреагував, "блокуючи" "доступ" росіян до понад 11 200 веб-сторінок.
Зазначалося, що ці сторінки "належать нелегальним учасникам фінансового ринку" та "операторам фінансових пірамід".
Банк відкидає атаки криптосхемерів?
У банку заявили, що розпочато "понад 125 кримінальних справ" щодо підозрілих російських фінансових шахраїв, багато з яких використовували криптовалюту або теми криптовалюти.
Також правові органи повідомляють, що розпочато "620 адміністративних справ" щодо підозри в порушеннях.
Також банк заявив, що він співпрацює з Федеральною антимонопольною службою. Він також співпрацює з національним органом цензури, Роскомнадзором.
У публічному списку банку з підозрілими фінансовими шахрайствами та пірамідами знаходяться кілька чат-кімнат соціальних медіа, графічних ігор, пов'язаних з криптовалютою, (підозрювані) шахрайські обмінні пункти та (підозрювані) шахрайські програми для криптотрейдінгу.
Список також містить кілька компаній, які, здається, займаються шахрайством, пов'язаним з криптовалютним майнінгом.
Зазвичай ці проекти пропонують інвесторам фінансувати (які здавалися би фальшивими) сибірські центри з видобутку біткоїнів.
Група G7 та ЄС обговорюють план використання більш як $250 мільярдів заморожених російських активів центрального банку як забезпечення для фінансування реконструкції України. https://t.co/Krnrdm17LH — Bloomberg (@business) 4 лютого 2024 р.
У січні Російський центральний банк попередив громадськість про уникальну криптогрошову шахрайську схему, яка базується на дуже популярному телесеріалі "Слово патсана: Кров на асфальті" (також відомий як "Слово патсана").
