Постановою федерального апеляційного суду в п'ятницю була визначена необхідність проведення незалежного розслідування щодо злету компанії FTX.
У порушення Закону США про банкрутство
Рішення, ухвалене Апеляційним судом Третього округу у Філадельфії, стверджує, що відмова у призначенні незалежного провідного експерта буде порушенням банкрутного кодексу Сполучених Штатів. Поцінтить, американський повірений вперше запитав про призначення незалежного експерта у грудні 2022 року, але суд у справах банкрутства Джон Т. Дорсі відмовив у цьому у лютому 2023 року.
Останній розпорядження скасувало рішення й встановило, що поточне розслідування виконавчого директора FTX Джона Джей Рея III недостатньо повноцінне. "Крім надання необхідного уточнення, розслідування й звіт експерта забезпечує можливість для Конкурсного суду врахувати загальний інтерес громадськості при схваленні плану реорганізації Групи FTX", - зазначається у частині останнього розпорядження.
"Повна невдача корпоративних контролів"
Рішення федерального апеляційного суду прийшло всього кілька місяців після того, як Бенкмен-Фрід був визнаний винним у всіх звинуваченнях у шахрайстві, які були покладені на нього за привласнення мільярдів доларів коштів клієнтів у листопаді 2023 року. Бенкмен-Фрід призначив Рея, який раніше відповідав за вилучення більш ніж на 820 мільйонів доларів коштів кредиторів в ликвідовану американську енергетичну компанію Енрон, всього лише кілька днів після того, як FTX зазнала краху в листопаді 2022 року.
"Ніколи за весь мій кар'єрний шлях я не бачив такої повної невдачі корпоративних контролів і такої повної відсутності достовірної фінансової інформації, як тут", - заявив Рей у судовому зверненні 2022 року.
"Ця ситуація є безпрецедентною, починаючи від порушеної цілісності систем та недосконалого регулювання за кордоном до концентрації контролю в руках дуже невеликої групи неосвічених, неопитних і потенційно скомпрометованих осіб," продовжив Рей.
"Катастрофічні втрати для всесвітніх інвесторів"
У п'ятницю суддя Луїс Феліпе Рестрепо вирішив, що незалежне розслідування може бути корисним для криптовалютної галузі в цілому.
«Крах FTX спричинив катастрофічні втрати для його світових інвесторів, а також став причиною наслідків для постійно змінюючоїся та волатильної криптовалютної індустрії», - зазначено у резолюції. «Наприклад, розслідування використання FTX Group власних криптовалютних токенів, FTT, для завищення вартості FTX та Alameda Research може покласти цю практику на подальшу перевірку, тим самим виявити потенційним інвесторам неконтрольовані кредитні ризики в інших криптовалютних компаніях».
Минулого місяця Міністерство юстиції оголосило, що не буде проводити другий судовий процес проти Банкман-Фріда з додаткових звинувачень, включаючи хабарництво та банківський шахрайство. Його засудження зараз заплановано на 28 березня в федеральному суді Манхеттена.
