У понеділок українські прокурори затримали головних керівників компанії Haru Invest - платформи для криптовалютного доходу з Південної Кореї.
Армія криптовалютних розслідувань Південно-Сеульського прокуратури Сеула затримала трьох осіб у зв'язку з криптографічним шахрайством на суму 1 трильйон вон ($752 мільйони).
Згідно з обвинуваченням прокурорів, троє звинувачених, у тому числі Генеральний директор Haru Invest, як стверджується, відмивали активи споживачів на суму 1 трлн. За повідомленнями Yonhap, оператори платформи Haru Invest обманули вклади близько 1600 клієнтів.
Додаткові розслідування показали, що компанія неправомірно рекламувала свої ризики перед клієнтами, стверджуючи, що надає доходність до 12%. У їхніх просуваннях використовувалися фрази, такі як "стабільне функціонування за рахунок безрискових диверсифікованих інвестиційних методів".
«У звіті зазначено, що було виявлено, що вони інвестували більшу частину монет, внесених від клієнтів з березня 2020 року до червня 2023 року».
Розкрито зловмисну дію "Rug Pull" компанії Haru Invest.
Оприлюднивши стиснену інформацію, платформа у червні 2023 року оголосила, що призупиняє заявки на поповнення та зняття коштів до подальшого повідомлення.
На той час Haru Invest повідомив: "Нещодавно ми стикалися з певною проблемою з одним зі співробітників сервісного партнера, з яким ми працювали".
Компанія повідомила клієнтів, що вона перебуває на процедурах реабілітації. Проте незабаром після призупинення вона закрила офіс у Ганнам-гу, Сеул, здивувавши користувачів.
Delio, депозитарна компанія, яка інвестувала в Haru Invest, раптово зупинила зняття коштів наступного дня, що спричинило суперечки щодо "відвертання від зобов'язань".
Рагул - це одна з поширених афер у сфері криптовалют, де творці просувають проект, а потім зникають з інвестиційними коштами. Винуватців регулу важко прослідкувати, оскільки децентралізована природа блокчейну дозволяє їм приховувати свою особистість.
Внаслідок цього, принаймні 100 інвесторів подали скаргу до Південнокорейських прокурорів проти керівників двох компаній за шахрайство згідно з Законом про специфічні економічні злочини. Місцеві владні органи відзначили, що вони розслідують діяльність компаній Haru Invest та Delio після того, як вони призупинили виведення коштів.
