Комісія з торгівлі ф’ючерсами товарів (CFTC) викрила цифрову платформу активів Debiex у залученні до обману на практиці, відомій як "розбір свиней", що призвело до втрати 2,3 мільйонів доларів інвесторами.
У пʼятницю Комісія з операцій з товарними ф'ючерсами та опціями (CFTC) подала скаргу проти компанії Debiex та Жана Чен Яна в окружний суд округу Аризона, США.
За даними CFTC, особи, пов'язані з Debiex, використовували тактику, яка часто використовується у схемах романтичних шахрайств.
Вони спілкувалися з потенційними клієнтами у дружній або романтичній манері, обманюючи їх, щоб здобути їх довіру.
Подальше, вони переконали цих осіб відкрити та фінансувати торгові рахунки у компанії Debiex.
Адвокати заявили, що володіють знаннями, які можуть приносити значні прибутки у криптовалютах, таких як Біткойн та Ефір, як зазначено у скарзі Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (КТТФ).
Регулятори твердять, що компанія Debiex привласнила неприблизно $2.3 мільйони від п'яти клієнтів, як частина своєї шахрайської схеми.
Комісія з фондових товарів США (CFTC) вимагає компенсацію для постраждалих клієнтів, а також повернення незаконно нажитих коштів, належних штрафів, заборони на проведення торгів та постійного заборонного розпорядження.
"Ця справа є прикладом основної місії відділу (департаменту) з розслідування - забезпечення правосуддя для жертв, виявлення порушень і притягнення до відповідальності тих, хто порушує антифродові положення Закону про товарний обмін", - заявив директор Департаменту розслідування Комісії з товарних ф'ючерсів та опціонів Іан МакГінлі.
Мета Debiex - азіатські американці
Комісія з операцій з товарними ф'ючерсами та опціонами (CFTC) повідомила, що компанія Debiex спеціально зверталася до азійських американців, використовуючи соціальні медіа-платформи, засновані в США, щоб заманити їх до відкриття і фінансування торговельних рахунків.
Замість використання коштів в інтересах клієнтів, як обіцяно, Debiex привласнила їх цифрові активи.
Комісія з регулювання товарних ф'ючерсних операцій заявила, що веб-сайти Debiex були розроблені так, щоб нагадувати справжню платформу для живої торгівлі, але насправді вони були лише фасадом.
Жодної фактичної торговельної діяльності не відбулося від імені клієнтів.
Це другий випадок, пов'язаний з схемою розрізання свиней, що цілим КФТС протягом останніх місяців.
Комісар Крістін Джонсон пояснила, що цей термін відноситься до практики залучення споживачів до шахрайської інвестиційної можливості з метою подальшої експлуатації їх.
Джонсон закликав громадськість залишатися освіченою щодо можливих шахрайств та зловживань на ринках цифрових активів, відвідуючи сторінку Інвестиційної ради Комісії з операцій з товарними ф'ючерсами та опціонами.
Як повідомляється, Ерін Вест, заступник окружного прокурора в Санта-Кларі, Каліфорнія, заявив, що щодня отримує в середньому 5-6 електронних листів від осіб, які стали жертвами забою свиней.
Щодня ми отримуємо 5-6 електронних листів від людей, які стали жертвами шахрайства з викривачницею. Недавня жертва втратила 5 мільйонів доларів, і це навіть не найбільша сума, яку одна жертва втратила через цю шахрайську схему.
Посилюючи проблему, викрадені кошти переносяться за кордон до транснаціональних злочинних організацій в М'янмі та Камбоджі, використовуючи торговців людьми як віртуальних рабів для здійснення шахрайських схем з вбивством свиней.
За даними компанії TRM Labs, провідного постачальника інформації про блокчейн, Інтернет-центр зі звернень щодо криміналу на Інтернеті Федерального бюро розслідувань (IC3 ФБР) отримав більше 4300 звернень, пов'язаних з вбивством свиней, загальна сума втрат перевищує 400 мільйонів доларів.
Записи з регіональних офісів ФБР свідчать про те, що зростання убою свиней не виявляє ознак зниження.
