Прокурор загальної юрисдикції штату Нью-Йорк Летіша Джеймс збільшила рівень свого юридичного позову проти компанії Digital Currency Group (DCG) втричі, оцінюючи суму заявленої шахрайської діяльності в понад 3 мільярди доларів. Цей крок наступає після тривалого розслідування офісом Джеймс, в результаті якого виявлено додаткових інвесторів, що зазнали шахрайства на суму 2 мільярди доларів, як зазначено в заяві, оприлюдненій у п'ятницю. Позов керується належністю до програми криптовалютного кредитування, відомої як Gemini Earn.
Початковий позов, поданий у жовтні, був спрямований проти Gemini, Genesis і DCG через криптовалютну програму позичання Gemini, і в ньому звинувачували, що було обмануто понад 29 000 жителів Нью-Йорка на суму понад 1 мільярд доларів. У зміненому позові тепер зізнаються, що компанії обманули більше 230 000 інвесторів на суму понад 3 мільярди доларів. Джеймс звинувачує DCG і Genesis в тому, що вони приховали 1,1 мільярда доларів збитків шляхом проведення кампанії неправдивих заяв, упущень і замалювання.
Позов проти Digital Currency Group (DCG) розширюється через звинувачення у шахрайстві.
Міністер юстиції Джеймс наголосив на масштабах шахрайства, заявивши: "Після місяців хибних обіцянок ми відтяли завісу і розкрили, що DCG бреше і ошукує інвесторів, позбавляючи їх мільярдів". Покищо DCG не відповів на запити щодо коментаря щодо цього питання.
За даними Нью-Йоркського адвоката загального фонду, розширений позов охоплює не лише збитки, які зазнали роздрібні інвестори в Gemini Earn investment program, але й інших інвесторів, які безпосередньо склали кошти до афіліату DCG - Genesis.
Генеральний прокурор Джеймс засудив шахрайську схему та наголосив на необхідності посилення регуляторних заходів у сфері криптовалют для захисту всіх інвесторів. У позові підкреслюються випадки, коли компанія Gemini забезпечувала інвесторів твердженнями про низьку ризикованість вкладення через програму Gemini Earn в Genesis, незважаючи на внутрішні аналізи, що свідчили про ризиковані фінансові показники.
Крім того, за попередніми даними, позивачі намагалися приховати збитки шляхом випуску 1,1 мільярда доларів у формі промислових наказів, які DCG згодився виплачувати Genesis протягом десяти років за низьким відсотковим курсом.
Однак Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вже раніше звинуватила Gemini Earn у незареєстрованій пропозиції цінних паперів, стверджуючи, що Genesis зібрала "мільярди доларів" від тисяч інвесторів. Крім того, SEC заявила, що Genesis не має достатнього обсягу ліквідних активів, щоб покрити витрати на зняття коштів, залишаючи інвесторів у вразливому положенні.
Після початкового судового позову з'явилися додаткові інвестори зі скаргами, які розкрили широкомасштабний характер шахрайства. Хоча початковий акцент був зроблений на збитках, понесених роздрібними інвесторами, що брали участь в програмі "Gemini Earn", подальші розслідування виявили, що також постраждали інші інвестори, які прямо внесли внески до Genesis.
Внесена змінена скарга просить повернути понад 3 мільярди доларів зашахованим інвесторам.
Генеральний адвокат Нью-Йорка розширює зусилля щодо регулювання криптовалютної індустрії та захисту інвесторів.
Це розвиток настає після недавнього укладу Genesis Global Holdco з Генеральним прокурором Нью-Йорка (NYAG) та Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). Genesis, материнська компанія DCG, уклала угоду з NYAG, водночас врегулювавши позов з SEC, погодившись сплатити 21 мільйон доларів.
Генеральний прокурор Джеймс активно надсилає попередження та повідомлення інвесторам в віртуальні валюти та їхнім податковим радникам, щоб забезпечити точне звітування та сплату податків з віртуальних інвестицій. Цей крок є частиною продовжених зусиль Джеймса у регулюванні криптовалютної галузі та захисту інвесторів, спрямованих на посилення регуляції та притягнення до відповідальності тих, хто займається обманливою практикою в галузі криптовалют.
У жовтні 2023 року Головний прокурор Джеймс ініціював судові процеси проти компаній Gemini, Genesis та DCG за їхню участь у шахрайстві над інвесторами та здійсненні обману. Раніше, у червні 2023 року, з Койнексу було повернуто понад 1,7 мільйона доларів за оперування як незареєстрованого брокера-дилера цінних паперів та товарів, водночас хибно представляючи себе як криптовалютну біржу.
Так само у травні 2023 року забезпечено 4,3 мільйона доларів від Coin Cafe за незареєстровану роботу як товарний маклер-дилер та обман інвесторів. У січні 2023 року Генеральний прокурор Джеймс разом з мультиштатним коаліцією успішно відновили 24 мільйони доларів з криптовалютної платформи Nexo за незаконну діяльність. Також було звернено правові заходи проти окремих осіб, включаючи колишнього генерального директора Celsius, за обман інвесторів та замовчування серйозного фінансового стану компанії.
