Південна Корея планує провести перевірки обміну віртуальними активами з метою видалення неприйнятних платформ до кінця цього року.
Влада розглядає впровадження передової системи призупинення підозрілих транзакцій. Це дозволить швидко запобігти приховуванню нелегальних коштів на будь-якому етапі процесу розслідування.
У понеділок, Фінансова розвідувальна служба (ФРС) оприлюднила "План робіт на 2024 рік", зібравши думки експертів через консультування з Політико-консультативним комітетом, повідомила мережа новин Yonhap.
Відділ планує запобігти несанкціонованим обмінам віртуальних активів доступ до корейського ринку вони. Він також має на меті зміцнити процес перевірки та боротьби з відмиванням грошей для ліквідації неприпустимих обмінів, які вже функціонують. Для допомоги в цьому Фінансова розвідка планує залучити допомогу юристів та бухгалтерів.
Перевірка напіврічного періоду та рекомендації щодо політики
У першій половині 2024 року буде проведено початкову перевірку для оцінки ризиків відмивання грошей та якісного функціонування ринку. Докладніша перевірка відбудеться у другій половині року. Всі оператори віртуальних активів, які не відповідають стандартам, будуть виключені.
Планується розширити перевірку на основних акціонерів. Також буде розширено сферу дії закону, щоб дискваліфікувати тих, хто має історію порушень. Крім того, будуть враховуватися критерії соціального кредиту, такі як дефолт по боргу.
Також пропонується реалізувати Фінансову робочу групу (Financial Action Task Force, FATF) для швидкого виявлення злочинів та зупинки підозрілих транзакцій під час передсудового слідства.
Урядовим посадовцям Південної Кореї буде обов'язково розкривати свої криптовалютні активи.
Південна Корея є домом для великих бірж, таких як Upbit, BitHumb, CoinOne, Korbit і Gopax. Говорять, що країна здійснює близько 30% світової криптовалютної торгівлі, а близько 4% населення має криптовалюту.
Регулятори розпочали переслідування криптовалютних компаній щодо підозрілих випадків шахрайства, розкрадання та порушення довіри. Нові правила, спрямовані на вирішення цих проблем, набудуть чинності з 19 липня.
Крім того, пропонований криптозакон минулого року пропонує накладати суттєві грошові штрафи і пожиттєве ув'язнення на осіб, які заробляють понад $4,2 млн на маніпуляції на ринку.
Чи ви знали: Південна Корея може покарати порушників криптовалюти можливістю пожиттєвого ув'язнення? Епізод 22 у програмі "Sean’s Take on Asia" для останніх новин щодо цифрових активів та оновлень в політиці. Повний епізод тривалістю 3 хвилини можна переглянути тут: https://t.co/55LmnKboOl pic.twitter.com/wdlVZAPF7a - Sean Lee (@CryptoSeanLee) 11 лютого 2024 року
Нещодавно міністерство оголосило, що високопосадові державні посадовці повинні з цього року розкривати свої криптовалютні активи. Це оголошення стало відповіддю на політичний скандал Coin Gate, в якому замешкано лідера комітету парламенту, якого звинуватили в торгівлі монетами за допомогою приватної інформації.
