Група шахраїв зуміла обдурити понад 42 000 жертв, наживши неймовірну суму в $32 мільйони протягом серії криптографічних шахрайських схем, що розпочалися у квітні 2023 року.
Особливістю цієї шахрайської схеми є використання методу, який навіть оманив деяких відомих "виявників обману", як розкриває фірма з блокчейн-безпеки Blockfence.
Зазвичай, ці шахраї створюють токени, що імітують майбутні криптопроекти, використовуючи страх пропуску можливостей (FOMO) для залучення невідомих інвесторів.
Голова відділу дослідження безпеки Blockfence, Пабло Саббателла, зауважив, що потім вони маніпулюють максимальним запасом токенів шляхом випуску та знищення, разом з тактикою кодового перетягування, що дозволяє ефективно обдурити жертв та уникнути виявлення шахрайських схем.
Сабателла пояснив, що шахраї починають процес, передаючи приблизно 10-20 Ethereum (ETH) на зовнішній аккаунт, який потім використовується для створення підроблених токенів.
Шляхом впровадження штучної ліквідності у шахрайський проект вони створили ілюзію законної обсягу у ліквідні пули на децентралізованих біржах на основі Ethereum, таких як Uniswap.
Шахраї впровадили функцію блокування для подальшого ошукання інвесторів.
Для подальшого обману інвесторів, шахраї впровадили функцію lock () на LP-токенах, створюючи враження, що буде запобігатися різкому зняттю коштів.
Після штучного зростання ціни на фальшивий токен завдяки проведенню накидних торгів, шахрай виконав функцію setUserBalance.
Ця дія оновила баланс жертви токену до "1" та технічно знищила його, зробивши його неможливим до продажу.
Однак токен залишався видимим у гаманці жертви, що додавало до обману.
Сабателла розробив це, заявивши, що аферист з поступом часу вилучить ліквідність з LP, що призведе до різкого падіння ціни токена майже до нуля.
Цікаво, шахраї повернули 5-20 ETH з кожної шахрайської схеми, щоб уникнути надмірного привертання уваги.
Ще одним аспектом методики шахраїв було відмовлення власника та творця контракту від власності над контрактом токена, що дозволяло обійти певні засоби виявлення.
Сабателла відзначив, що жертви, які придбали токен, були введені в оману, оскільки навіть деякі виявлення шахрайства не змогли визначити та позначити токен як небезпечний.
Згідно з дослідженнями компанії Blockfence, вони зафіксували близько 1 300 окремих випадків шахрайських вилучень на Ethereum, які відбувалися за одним і тим самим сценарієм.
Сабателла висвітлив конкретний інцидент, де шахрай створив "токен Blockfence" за допомогою цих вишуканих технік, в результаті чого шахрай захапав 23,6 ETH вартістю 53 000 доларів.
Криптовалютні шахрайські схеми використовують манію навколо мем-монет для запуску фальшивих токенів.
Шахраї також видалили себе за іншими токенами, такими як Wisealth, RabbitRun, DreamFi, користуючись популярністю мем-криптовалют.
Створено жетони з подібними назвами, такими як AIPEPE, Purple Pepe, Pepe Chain, Pepe Race і Baby Pepe, з метою експлуатації тенденції мемкоїнів.
Незважаючи на втрату приблизно 2 мільярдів доларів через крадіжки криптовалюти, у 2023 році спостерігалося незначне зниження випадків хакерських атак на індустрію криптовалюти.
Згідно з останнім звітом від De.FI, видатної веб3-безпекової компанії, відомої своєю базою даних REKT, хакери змогли вкрасти $2 мільярди цифрових активів протягом року.
Хоча ця кількість все ще викликає тривогу, вона означає перше зменшення випадків крадіжок криптовалюти з 2021 року.
