Роман Шторм, співзасновник Tornado Cash - контроверсійного сервісу змішування криптовалют, висловив свої страхи та звернувся до захисників права на конфіденційність з метою отримання підтримки перед наближаючимся судовим процесом.
Сторм стикається з трьома звинуваченнями, зокрема у змові з метою вчинення відмивання коштів, незаконній діяльності з передачі грошей без ліцензії та порушенні Міжнародного закону про економічні економічні санкції у разі надзвичайної ситуації. Його суд планується на вересень 2024 року, і він не визнає себе винним у звинуваченнях.
2024 рік стане визначальним для всього мого життя. Чесно кажучи, я відчуваю страх. Але також сповнений надії, що ця спільнота дбає з великим палким інтересом. Будь ласка, пожертвуйте на мою юридичну захист. https://t.co/dQ7SCBesIm pic.twitter.com/0jeievSUxc - Роман С (@rstormsf), 22 січня 2024 року
що його правова команда готує міцну оборону для його суду у вересні 2024 року. Він заявив, що
"Незалежно від того, чи ви є відданим розробником, як я, пов'язаним з Web3, або просто цікавитеся програмним забезпеченням та приватністю, ця правова битва впливатиме на вас. Цей судовий процес встановить важливий прецедент на багато років вперед."
Шторм, звинувачений у серпні 2023 року, знаходиться під заставою в розмірі 2 мільйони доларів і акцентує на увазі потенційні наслідки справи для розробників Web3 та осіб, які цікавляться програмним забезпеченням та приватністю. Зловмисний співучасник Шторма, Роман Семенов, перебуває у розшуку, тоді як ще один співзасновник Tornado Cash, Олексій Перцев, був заарештований у Нідерландах у серпні 2022 року. Перцев був випущений у квітні 2023 року перед судом. Станом на 22 січня, користувачі, як повідомляється, внесли понад 28 000 доларів на захист Перцева та Шторма через фінансову платформу Juicebox.
Звинувачення стосуються Storm, які пов'язуються з припущеною роллю Tornado Cash у допомозі групі Лазарус, що належить Північній Кореї, у уникненні санкцій США, що вирішно заперечує Storm. Департамент юстиції та Офіс контролю і зовнішньоекономічних справ конкретно посилаються на роль Tornado Cash у відмиванні коштів від групи Лазарус, групи хакерів, пов'язаної з Північною Кореєю, яка також знаходиться у списку SDN. Проте Tornado Cash також звинувачується в кількох інших хакерах. За всіма заявами Департаменту юстиції, злочинна сума, яку він помивав, становить понад 1 мільярд доларів.
Відповідь та юридичні спротиви слідують за санкціонуванням Tornado Cash OFAC.
Санкції, які запровідував Офіс з контролю за зовнішніми активами (OFAC), стосовно Tornado Cash - криптовалютного міксера з підвищеним рівнем конфіденційності, викликали відповідь у криптогромаді. Цей крок призвів до юридичних викликів, зокрема криптовалютна біржа Coinbase та група Coin Center подали позови проти уряду США. У позовах стверджується, що Міністерство фінансів перевищило свої повноваження, накладаючи санкції на Tornado Cash.
Учасник Конгресу США, який підтримує криптовалюту, Том Еммер, також висловив свої занепокоєння, написавши лист до міністра фінансів Джанет Єллен, у якому висловив сумніви щодо рішення про санкції проти Tornado Cash.
Ця ситуація підкреслює загальні напруження між фінансовою конфіденційністю та державним контролем у просторі криптовалюти. Криптовалютні змішувачі, зокрема Tornado Cash, підвищують приватність транзакцій, розмиваючи походження, але вони також викликають обурення щодо можливого зловживання ними.
Політика уряду США, зокрема визначена Фінансовою установою з попередження фінансових злочинів (FinCEN), спрямована на протидію міксерам з метою запобігання зловживанню у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму. Однак знаходження балансу між впровадженням заходів протидії відмиванню грошей та боротьбі з фінансуванням тероризму (AML/CFT) та збереженням принципу анонімності, який підтримують міксери, залишається викликом.
Правові заходи проти Tornado Cash є частиною широкомасштабної розправи з уряду США, що розпочалася у 2023 році. У серпні 2022 року OFAC помістила 44 адреси USD Coin та Ether, пов'язані з Tornado Cash, до списку Особливо визначених осіб (SDN), ефективно обмежуючи можливість користування цією послугою для мешканців США.
