У судовому процесі, що розгортається в лондонському Саутварк Краун Корті, прокурори розкрили подробиці якомога алегованої схеми відмивання Bitcoin (BTC), пов'язаної з справою про шахрайство на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,3 мільярда), походженням з Китаю.
Судовий процес центрується навколо Вен Жяна, жінки, яку звинувачують у конвертації Bitcoin у готівку та нерухомість, щоб допомогти прати прибутки від масштабного шахрайства, яке спрямовувалося на близько 130 000 китайських інвесторів між 2014 та 2017 роками, за повідомленням агентства Reuters.
44-річний Вен Цзян стикається з трьома звинуваченнями у відмиванні грошей, але його не звинувачують у прямому втручанні в основну шахрайництво.
Прокурори стверджують, що шахрайство було сплановано Чжан Яді, також відомим як Цян Жимін, який вказаний як одержувач підозрюваного відмивання грошей на акті обвинувачення.
Зханг убиткував до Великої Британії у 2017 році.
За словами прокурора Джилліан Джонс, Чжан втік до Великої Британії під фальшивим іменем у 2017 році, коли китайські влади розпочали розслідування шахрайської схеми.
Попри те, що деякі особи, пов'язані з цією схемою, були затримані у Китаї, Чжан й надалі перебуває у вільному положенні, а також жодні з украдених коштів не були повернені інвесторам.
Джонс повідомив журі, що Вен виступав як "фронтмен" для Чжана, допомагаючи в приховуванні походження викрадених грошей за допомогою біткоїна для переказу отриманого з Поднебесної-Країни доходу.
За словами прокурора, після прибуття Чжана до Лондона, необхідні кошти було конвертувати у готівку або інші цінні активи, такі як нерухомість чи коштовності.
Вен не заперечує свою причетність до операцій з біткоїнами, проте журі має зосередитися на визначенні, чи мала вона знання або підозру, що розпоряджалася біткоїнами, які становлять дохід від злочинної діяльності.
Очікується, що процес, який розпочався недавно, завершиться у березні.
УКРАЇНА розширює національний криптозлочинний підрозділ
Національне агентство з протидії злочинності (NCA) Великої Британії збільшить свою одиницю, що займається розслідуванням шахрайства з криптовалютою, в рамках ширшої стратегії боротьби з фінансовою злочинністю.
В рамках цього кроку агенція найматиме чотирьох нових старших розслідувачів для приєднання до підрозділу фінансового злочину з метою боротьби з усіма формами корупційних та шахрайських справ на блокчейні.
Команда з ускладнених фінансових злочинів (КФЗ) також отримає нового службовця з розкриття цифрових активів у кількох юрисдикціях.
Команда буде співпрацювати з особливим підрозділом спостереження разом з поліцейським відділом, щоб розслідувати високопрофільні випадки шахрайства та відмивання грошей, які вчинені організованою злочинністю.
Це включає розслідування злочинної діяльності в межах віртуальних арен, високошкідливого шахрайства з криптовалютами та віртуальними активами, а також відмивання грошей, які вчиняють значні злочинні групи та державні діячі.
Також, Європейська банківська асоціація (ЄБА) запропонувала плани оновлення правил протидії відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму (ПВГ/ФТ) для криптопровайдерів.
Пропозиція Європейської банківської асоціації (EBA) включає інтеграцію критеріїв профілактики відмивання грошей та протидії фінансуванню тероризму для постачальників платіжних послуг та постачальників послуг криптовалютних активів (CASPs).
Метою є спрощення регулювань та підтримка взаємодії між цими структурами.
Завдяки покращенню взаємодії їх протоколів, CASPs будуть зобов'язані "забезпечити передачу інформації у безперешкодному та взаємодійному способі".
