Таїландська Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) звинуватила Акарлапа Їмвілайя, колишнього генерального директора компанії Zipmex Thailand, у корупції та обмані.
У згідно з офіційним заявою, опублікованим у четвер, розслідування Відомства з питань цінних паперів та фондового ринку США (SEC) показало, що кошти клієнтів, зберігані у криптокошельку Z Wallet компанії Zipmex Thailand, були передані на зарубіжні криптокошельки без попереднього розголошення змін у умовах та положеннях платформи.
Отже, Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду заявила, що Zipmex Thailand вчинила шахрайство, надаючи хибні заяви.
Імвілай працював на посаді генерального директора протягом 5 років.
Згідно з інформацією на його профілі LinkedIn, Акарлап Йімвілаї працював на посаді генерального директора компанії Zipmex Таїландзззззь з серпня 2018 року до листопада 2023 року.
Таїландський Zipmex є дочірньою компанією Zipmex, криптовалютної біржі зі штаб-квартирою у Сінгапурі під керівництвом Маркуса Ліма.
У 2020 році було отримано затвердження від Міністерства фінансів та Комісії з цінних паперів та бірж Таїланду на провадження діяльності.
Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США наказала компанії Zipmex Thailand призупинити торгівельні та брокерські послуги з цифровими активами, і веб-сайт та мобільний додаток біржі в результаті були вимкнені.
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) заявила про звинувачення екс-генерального директора ZipmexTH Акарлапа Йімвілай у вводженні користувачів в оману та передачі активів без попередження, порушуючи встановлені умови. На минулому тижні SEC наказала припинити торгівлю цифровими активами та брокерські послуги компанії Zipmex Thailand. - MetaverseSG (@ MetaverseSG) 8 лютого, 2024 року
Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявляє, що звіти, подані компанією Zipmex Thailand, суперечать інформації, виявленої під час їх розслідування.
У відповідь, Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) подала скаргу на Акарлапа Йімволаю до Офісу захисту від злочинності провінційного відділу, закликаючи до подальших правових дій.
Рішення щодо того, чи потрібно вживати заходи щодо Йімвілая, знаходиться у компетенції органів розслідування.
Проблеми регулювання Zipmex
Згідно з оголошеннями на своєму веб-сайті, компанія Zipmex вже припинила торгівлю і послуги з депозиту та закликає своїх клієнтів зняти свої активи.
З початку грудня 2022 року компанія Zipmex перебуває під наглядом регуляторних органів, зокрема Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), внаслідок спаду на криптовалютному ринку.
За даними звіту, біржа перебувала під дослідженням у зв'язку з придбанням компанією V Ventures та звинуваченнями у незаконній діяльності в Таїланді без регуляторного схвалення.
У листопаді 2023 року компанія Zipmex тимчасово припинила торгівлю, посилаючись на цей крок, як спробу відповідати регуляторним вимогам. Біржа зі штаб-квартирою в Сінгапурі подала заяву на звільнення від боргів в 2022 році, очевидно, заборговуючи своїм клієнтам $97 мільйонів.
Згідно з цим, як повідомлялося, компанія Zipmex розглядала можливість виплатити кредиторам 3,35 цента за долар за початкові заяви, в рамках своїх програм реструктуризації.
Але основні кредитори відклали пропозиції, вимагаючи комплексного обстеження активів та зобов'язань біржі.
Поміж суперечок, що виникли в Таїланді, країна виявилася однією з топових юрисдикцій для офшорних інвесторів в цифрові активи.
Нещодавно, з метою ще більшого закріплення своєї позиції як провідного центру цифрових активів, Міністерство фінансів країни оголосило про звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) при торгівлі цифровими активами.
Міністерство, спростивши податкові правила, тимчасово скасувало вимогу щодо сплати 7% ПДВ з доходу, отриманого від торгівлі криптовалютою та цифровими токенами.
Це звільнення від ПДВ, яке набуває чинності з 1 січня 2024 року, не має строку дії, що створює довгострокові стимули для інвесторів та трейдерів у сфері цифрових активів.
Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду оновила критерії для інвестування в цифрові токени, полегшуючи більше обмежень.
