Компанія Tether, провідний виробник стейблкоїна, дав відповідь на звіт Організації Об'єднаних Націй (ООН), в якому висвітлюється претензія щодо використання стейблкоїна USDT компанією Tether у нелегальних операціях.
Tether викликає звіт ООН і закликає до навчання блокчейном. Детальніше читайте за посиланням: https://t.co/RM474wIiqo - Tether (@Tether_to), 15 січня 2024 р.
15 січня Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) оприлюднило звіт під назвою "Казино, відмивання грошей, та транскордонна організована злочинність у Східній та Південно-Східній Азії: прихована та зростаюча загроза".
Звіт підкреслює зростаючу поширеність USDT на нелегальних онлайн-гральних платформах, особливо на блокчейні Tron, що робить його обраним вибором для криптовалютних грошових виродків.
Згідно з звітом ООН, цифровий токен Tether став обраним вибором для місцевих кібер-шахрайських операцій та відмивачів грошей через свою стабільність, зручність використання, анонімність та низькі комісійні витрати. Звіт вказує на швидкий розвиток високошвидкісних команд відмивання грошей, що спеціалізуються на підземному зв'язуванні засобів.
Також, онлайн-гральні платформи, особливо ті, що діють незаконно, стали популярними засобами для відмивання грошей, заснованих на криптовалюті, у регіоні, і при цьому значну роль відіграє Tether. Згідно з звітом, еволюція криптовалюти, разом з технологічними досягненнями, надали злочинним угрупованням Південно-Східної Азії можливість створити паралельну банківську систему за допомогою нових технологій.
Звіт ООН конкретно згадує участь Tether у різних шахрайських діях, включаючи відомі "свинючі резні" романтичні шахрайства. Однак Tether раніше визнавала, що допомагала Міністерству юстиції США заморожувати 225 мільйонів доларів у USDT, пов'язаних з міжнародною групою з торгівлі людьми, відповідальною за такі шахрайства в Південно-Східній Азії.
За повідомленнями, правоохоронні органи в останні роки зазнали кілька провалів мереж грошового відмивання, що працювали з незаконними коштами Tether. Операція, проведена сингапурськими властями у серпні, призвела до розпаду однієї з таких мереж, що дозволило зібрати назад приблизно 735 мільйонів доларів у готівці та криптовалюті.
Джеремі Дуглас із Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинності заявив: "Організована злочинність ефективно створила паралельну банківську систему, використовуючи нові технології, а поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом з криптовалютами зміцнило кримінальну екосистему регіону".
Компанія Tether реагує на звіт ООН та наголошує на співпраці з правоохоронними органами.
У відповідь Tether сьогодні висловив свою суперечку щодо висновків ООН у заяві, підкреслюючи, що аналіз "проігнорував трасованість" USDT та не врахував його вже доведеного співробітництва з правоохоронними органами по всьому світу. Tether стверджує, що ООН також повинна визнати, як централізовані стейблкоіни можуть сприяти протидії фінансовій злочинності.
Tether стверджує, що співпраця з міжнародними правоохоронними органами, включаючи Міністерство юстиції (DOJ), Федеральне агентство розслідувань (FBI) і Секретну службу Сполучених Штатів (USSS), призвела до неперевершених можливостей моніторингу, що перевершують традиційні банківські системи. Недавнє залучення USSS на платформу Tether підкреслює їхню зосередженість на боротьбі зі злочинним використанням криптовалют.
Компанія зазначає, що токени USDT, які працюють на публічних блокчейнах, дозволяють детально відстежувати кожну транзакцію, що ускладнює можливість зловживання. Tether стверджує, що вона заморозила понад 300 мільйонів доларів США протягом останніх місяців, віддавши свою зобов'язаність боротися зі злочинною діяльністю.
Емітент стейблкоіна додатково наголошує на своєму зобов'язанні до захисту спільноти шляхом впровадження заходів безпеки, включаючи співпрацю з Chainalysis для розробки інструментів моніторингу вторинних ринків. Компанія Tether закликає ООН визнати ці передові заходи безпеки та її досвід співробітництва з органами правопорядку.
Крім того, Tether закликає до глобальної співпраці та поширення усвідомленості про технологію блокчейн для більш ефективного протидії фінансовим злочинам. Фірма стейблкоїнов запросила ООН приєднатися до спільного діалогу та висловила свою присвяченість просуванню прозорості та обліковості у цифрових валютах.
Компанія підтверджує свою відданість прозорості та відповідальності в сфері цифрових валют. Вона висловлює переконання, що активний підхід до вивчення технології блокчейн є ключовим для створення обізнаного та продуктивного середовища.
Ця новина стала відомою після того, як генеральний директор Tether Паоло Ардоїно відзвітував у листі американським законодавцям, що компанія залучила в грудні на свою платформу Секретну службу США та Федеральне бюро розслідувань. За звітному періоду 2023 року частка Tether на світовому ринку стейблкоїнів, за заявами, збільшилась з 50% до 71%.
