Криптовалютна біржа Binance проводить переговори з урядом Індії щодо відновлення доступу до свого мобільного додатку та веб-сайту в країні після вилучення з індійського магазину додатків Apple. Згідно з повідомленнями, Binance готова сплатити податки та штрафи, але наразі не бажає виконувати вимоги Закону про запобігання відмиванню грошей (ЗВГ).
Уряд відхилив прохання компанії Binance про тимчасове поновлення діяльності, наполягаючи на повній відповідності до індійського законодавства, включаючи закон про запобігання відмиванню доходів, що отримані злочинним шляхом (PMLA). Уряд також співпрацює з банками для прийняття заходів проти трейдерів, які використовують віртуальні приватні мережі (VPN) для доступу до веб-сайту Binance, з метою стримання незаконних криптовалютних операцій.
Уряд Індії посилює заходи проти використання VPN для доступу до заблокованих URL-адрес.
28 грудня Фінансовий розвідувальний відділ Індії (FIU), під Міністерством фінансів, видав застереження про порушення відповідності згідно Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) кільком біржам криптовалюти. Уряд поклав початок процесу блокування URL-адрес цих юридичних осіб, які працюють без дотримання вимог.
За інформацією з джерела, знайомого з ситуацією, процес блокування URL-адрес триває, а проте на даний момент ці URL-адреси функціонують в Індії, оскільки ще не завершено весь необхідний паперовий оформлення для подібних заходів.
Приблизно 4 000 трейдерів, вважаються інвесторами преміум-класу, як відомо, використовують VPN для торгівлі на Binance, замість переведення своїх активів на відповідні індійські біржі. Приблизна сума криптовалюти індійських трейдерів, зберігається в офшорних гаманцях, переважно на Binance, оцінюється в $4 мільярда.
За звітом, Binance готова сплатити податки та штрафи, понесені до 12 січня, коли їй спочатку було заборонено здійснювати діяльність в Індії. Однак компанія попросила час для налагодження процесів з дотримання PMLA та правил Фінансової розвідки (FIU), звернувшись з проханням про дозвіл на тимчасову роботу.
Уряд підкреслив першорядну важливість дотримання вимог Правила про протидію відмиванню доходів, заявивши, що обговорення щодо відновлення послуг Binance в Індії відбудеться лише після того, як уряд буде задоволений їх відповідями на повідомлення від АІФП. У відповідь речник Binance підтвердив зобов'язання компанії дотримуватися місцевих законів і правил і підкреслив продуктивну комунікацію з регуляторами для забезпечення захисту користувачів та розвитку здорової галузі Web3.
Щоб запобігти несанкціонованим операціям іноземних криптовалютних бірж в Індії, уряд співпрацює з банками та фінансовими установами, щоб вжити заходів проти трейдерів, які використовують віртуальні приватні мережі (ВПМ) для доступу до платформ, таких як Binance, та обіходять заборону.
Правові виклики та потенційні шляхи обхіду для Binance в Індії
Раніше цього місяця уряд заблокував веб-сайти та мобільні додатки дев'яти офшорних платформ для криптовалют, таких як Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global та Bitfinex, оскільки вони не відповіли на повідомлення FIU про необхідність пояснити свою діяльність.
ФІУ, розвідувальний підрозділ Міністерства фінансів, накладає вимоги щодо розкриття на криптовалютних біржах, включаючи звітність про угоди, які перевищують 10 лакх рупій, проведення вичерпних процедур засвідчення особи клієнтів (KYC) і виявлення підозрілих торгових схем. За звістками, Binance та інші схильні утримувати свої угоди від перевірки, що може призвести до значних відхилень інвестицій від цієї платформи.
За даними промислових джерел, можливим варіантом уникнення обов'язку розкриття інформації ФІУ є створення індійської сутності спільно з Binance, яка укладає Меморандум про взаєморозуміння з Binance International. Хоча ця сутність діє як будь-яке інше підприємство і виконує всі вимоги до документації, угоди здійснюються на офшорній платформі, потенційно уникнувши обов'язку розкриття ФІУ. Проте, враховуючи енергійний контроль уряду, такі угоди можуть бути відхилені.
Правові експерти заявляють, що компанія Binance не може розраховувати на позачергові виключення з вимог Індійського відомства ФУІ, особливо після останніх тиску для дотримання вимог ФУІ в Великій Британії, Таїланді, Сінгапурі та інших країнах. Законодавчі положення Закону про запобігання відмиванню доходів (ПЗВ) і Закону про зовнішньоекономічне управління (ЗЗЕУ) охоплюють агентів або пов'язані компанії незалежно від географічного розташування.
Крім того, офшорні платформи можуть стикатися з проблемами щодо перегляду податків майже на 3000 крор рупій, які податкова служба може накласти на угоди, здійснені на їхніх платформах за останні півтора року. Правительство запровадило 1% ТДС на перекази віртуальних цифрових активів з 1 липня 2022 року та 30% податку на прибуток від капітальних вигод, отриманих з 1 квітня 2022 року.
