За звітом, опублікованим у четвер, Міністерство фінансів США спостерігає зростання нелегального використання криптовалюти.
Звіт департаменту щодо Національної оцінки ризиків на 2024 рік стосовно відмивання грошей, фінансування тероризму і фінансування поширення пального підкреслює, що незаконні суб'єкти все частіше використовують віртуальні активи для відмивання надходжень від торгівлі наркотиками, незважаючи на те, що готівкові перекази залишаються основним механізмом.
Незаконна криптовалюта для фінансування терористичних організацій
Міністерство фінансів США виявило, що терористичні організації, такі як ХАМАС і ІДІЛ-К, недавно "збільшили своє розуміння та експериментують з різними типами віртуальних активів".
Сьогодні ранком @USTreasury опублікував свої оцінки ризиків у сферах відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї. Кожна оцінка містить розділ про віртуальні активи, про який я буду розповідати більш детально протягом дня. Ці оцінки допоможуть у формуванні стратегії Міністерства фінансів до 2024 року... - Коді Карбоне (@CodyCarboneDC) 7 лютого 2024 року
Результати дослідження відділу свідчать про те, що «терористичні групи, що шукають пожертви віртуальних активів, все більше звертаються до стейблкойнів» через їх меншу волатильність з метою «зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з коливаннями цін».
Як відзначено в звіті, подібно до доходів від наркоторгівлі, "терористи все ще надають перевагу традиційним фінансовим продуктам і послугам".
Міністерство фінансів США стверджує, що найімовірніше це пов'язано з волатильністю цін на традиційні криптовалюти, а також відсутністю інфраструктури у різних частинах світу для їх обміну на матеріальні товари та послуги.
Попередження про неправомірні дії у криптосфері
Звіт був оприлюднений через три місяці після того, як Віце-міністр фінансів США Уоллі Адеймо попередив про недобросовісних учасників криптовалютної індустрії під час виступу на саміті з політики в Вашингтоні.
"Хоча ми сприяємо відповідальному інноваційному розвитку екосистеми цифрових активів, ми не поступимось у вжитті заходів проти незаконних учасників", - заявив Адєємо.
Конгресові дискусії щодо незаконного використання криптовалют набули на початку минулого року особливої актуальності після нападу ХАМАСу 7 жовтня на Ізраїль, що спричинив міжнародний конфлікт та підняв питання про зловживання терористичною організацією цифровими активами.
Спільна нитка незаконної криптовалютної фінансової діяльності
"Незалежно від того, чи мова йде про тероризм, наркоторгівлю, російську агресію чи корупцію, незаконний фінансовий порядок є спільною ниткою найбільших загроз національній безпеці нашої країни", - заявив начальник Департаменту казначейства США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон. "Департамент казначейства, завдяки національним оцінкам ризику, знаходиться на передовій у аналізі глобального ризикового середовища для захисту фінансових систем США та міжнародних від зловживання незаконними суб'єктами".
Управління скарбниці США планує випустити свою національну стратегію боротьби з терористичним та іншим нелегальним фінансуванням на 2024 рік – план, прямо пов'язаний з аналізом, що міститься в оцінках ризиків, протягом найближчих кількох тижнів.
«Ми закликаємо як громадський, так і приватний сектори співпрацювати з цими звітами, а також з нашою надходящою Національною стратегією боротьби з терористичним та іншим незаконним фінансуванням», - підсумував Нелонсо.
