Горст Йіха, засновник криптовалютної компанії USI Tech, був арештований і звинувачений американськими властями за його участь у заявленій міжнародній шахрайській схемі на 150 мільйонів доларів.
Згідно з останнім повідомленням, опублікованим Міністерством юстиції США, 64-річний німецький громадянин Йіха звинувачується в управлінні компанією USI Tech як багаторівневою маркетинговою схемою, яка обіцяла інвесторам високі прибутки від криптовалютних інвестицій, але ці обіцянки були неправдивими.
Звинувачення, до яких входять шахрайство на фондовому ринку та змови з приводу шахрайства на фондовому ринку, підшивка, шахрайство з використанням поштових послуг та відмивання грошей, були оголошені при затриманні Юрійча, який намагався відпочити у Маямі, Флорида, 23 грудня 2023 року.
Генеральний директор платформи для криптовалютних інвестицій звинувачений у міжнародній шахрайській схемі на мільйони доларів https://t.co/kE7bBcd49J (оголошено спільно з @NewYorkFBI) — Прокурор США EDNY (@EDNYnews) 19 січня 2024 року
Інтригуюча схема шахрайства Jicha і USI Tech
Спочатку, Йіха та USI Tech агресивно рекламували свою платформу в США, хибно пообіцявши високі прибутки з інвестицій. USI Tech була представлена як простий і доступний спосіб для звичайних роздрібних інвесторів брати участь на ринку криптовалют. Ці обіцянки включали нереальні доходи до 140%, які приваблювали інвесторів до схеми.
Платформа функціонувала під маскою законної криптовалютної інвестиційної можливості, але насправді була багаторівневою маркетинговою (MLM) схемою. Ця схема ґрунтувалася на принципі інвесторів, які залучали більше інвесторів під собою, створюючи підоб'єднану пірамідоподібну структуру. Наголос робився на залученні, а не на справжній інвестиції, що є характерною ознакою багатьох шахрайських MLM-операцій.
Йіха заявив у 2017 році, що USI Tech є першою в світі автоматизованою платформою для торгівлі Bitcoin. Він стверджував, що спрощує вкладання в криптовалюту для звичайного інвестора. Йіха залучав інвестиції від американських інвесторів за допомогою динамічних маркетингових кампаній, проведених, зокрема, у Нью-Йорку та Лас-Вегасі, як зазначено в обвинуваченні.
Після серйозного розгляду регуляторами в США у 2018 році, Йіха раптово закрив операції USI Tech в країні. Після закриття, велика кількість криптовалютних активів, зокрема біткоїни та етеру на суму приблизно 150 мільйонів доларів, як повідомляється, була переведена на адреси, якими керує сам Йіха.
Коментарі американських владних структур щодо затримання.
У своєму прес-релізі Міністерство юстиції вказало контактний електронний адрес для потерпілих від шахрайства і прокоментувало інцидент, заявивши: "Хоча підсудний не повертався до Сполучених Штатів пів десятиліття, моя Офіс та ФіБР працювали, щоб забезпечити, що, коли він повернеться, він буде притягнутий до відповідальності".
"Надто часто чесних інвесторів стають жертвами схем, пов'язаних з новими фінансовими можливостями", - зазначив заступник директора Бюро ФБР Сміт. "Насправді, ця платформа була лише фасадом, і коли виникали питання, Джіха викрав мільйони грошей своїх інвесторів та втік за кордон".
